Una querella presentada por Banco BCI en Chile se volvió viral este martes por inusuales nombres de varias sociedades involucradas, todas representadas por el abogado Ariel Wolfenson o su círculo cercano. La demanda se realiza por presunta estafa, uso malicioso de instrumento privado mercantil y lavado de activos.
Entre los querellados figuran compañías con denominaciones bastante únicas, como “Guardianes de la Galaxia Inversiones Limitada” y “La Caperucita Roja y El Lobo Feroz Inversiones Limitada”. Ambas se encuentran con domicilio registrado en la comuna de Las Condes.
Usuarios en X comenzaron a difundir extractos del documento judicial, destacando la inusual elección de nombres. Esto generó sorpresa, humor y críticas respecto al uso de figuras de cultura pop y relatos infantiles para identificar sociedades comerciales. También se bromea con la aparición de Disney, tomando en cuenta el uso de Guardianes de la Galaxia, una de las exitosas franquicias de Marvel.
Un caso que levantó las alarmas
Más allá de lo anecdótico, estas empresas forman parte de la estructura societaria vinculada a Wolfenson, quien enfrenta una querella luego de que el 4 de julio de 2025 se depositaran en la cuenta en dólares de Wolfenson Abogados Limitada cuatro cheques emitidos en el extranjero por un total de $1.039.800 USD. Los bancos giradores devolvieron posteriormente estos documentos por razones asociadas a fraude y presunta falsedad, indicando que al menos uno correspondería a un cheque falsificado.
Antes de que el banco recibiera la notificación de dicha falsedad, BCI acreditó en la cuenta de la firma la suma de $496.300 USD, que fue liquidada a pesos chilenos por $468.209.420. Con los fondos disponibles, el 10 de julio de 2025 Ariel Wolfenson realizó dos operaciones para retirar casi la totalidad del dinero: una transferencia de $280 millones a Mont Blanc Inversiones Limitada (otra de sus sociedades) y la emisión de un vale vista por $190 millones a nombre de María Margarita Murillo Ruiz, utilizado al día siguiente para comprar un Lamborghini Huracán, actualmente inscrito a nombre de la misma sociedad.
La querella presentada por BCI incluye imágenes, documentación bancaria y registros vehiculares que, según el banco, permiten verificar el flujo de fondos y acreditan la necesidad de investigar eventuales delitos económicos. Actualmente, el caso se encuentra en tramitación judicial.
